公告日期：2024-06-27

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-053
上海永利带业股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2024 年日常关联交易情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开
第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年与关联方上海欣巴自动化科技 股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过900万元。具体内容详见公司2024
年 5 月 14 日发布于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号 2024-040）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关 联方上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）采购产品的日常关联 交易额度 1,000 万元。

2、2024 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新
增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊先生回避表决。董事会 审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2024 年度 截至披露日 上年发生
类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额

向关联人 柯泰克 电动滚筒及 市场价格 1,000 万元 0 万元 0 万元
采购产品 相关产品

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MADMLQF361

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2024 年 6 月 3 日

住 所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特 种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机 及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造； 金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：柯泰克为新设公司，尚未开展经营活动。

主要股东：公司持股 50%，宁波中大力德智能传动股份有限公司持股 50%。
2、与本公司的关联关系

柯泰克为公司参股公司，公司董事、副总裁于成磊先生兼任柯泰克董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（三）款的规定，柯泰克 为公司的关联法人，上述采购事项属于关联交易。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则， 交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进 行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与柯泰克的日常关联交易系日常经营活动中不时发生，公司董 事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联交易
额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严……
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