公告日期：2024-04-27

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-021
上海永利带业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会议。公
司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事
7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生
主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）

与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2023 年度总裁工作报告》，
认为该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得的成果。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

报告期内任职的独立董事冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见中国证

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度审计报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0
票弃权）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，永利股份财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永利股份 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见审计报告。《2023 年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）

公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况
及经营成果。《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2023 年年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年第一季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）

公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》（表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）

《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对公司 2023 年内部控制情况进行了有……
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