公告日期：2024-04-27

上海永利带业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙胜童）

各位股东及股东代表：

本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013
年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12
月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低
维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。

报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

二、2023 年度履职情况

（一）出席相关会议情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和
委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，本人认为公司董事会的召集召开程序合法合规，相关事项均履行了法定的决策程序，合法
有效。本人对本年度董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

2、列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自列席股东大会并签署
了相关会议文件。

3、参与董事会专门委员会情况

（1）2023 年度，本人作为提名委员会主任委员召集并主持了 1 次提名委员
会会议，会议审查了第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、董事会秘书候选人的任职资格，并向董事会提交了审核意见。

（2）本人于 2023 年 12 月 18 日担任审计委员会委员。2023 年度，本人任
职期内公司未组织召开审计委员会会议。

（二）发表事前认可意见及独立意见的情况

报告期内，按照《独立董事制度》的要求，本人勤勉尽责，与经营管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

1、2023 年 4 月 27 日，在第五届董事会第十四次会议上，对会议审议的以
下事项进行审核并相应发表了事前认可意见及同意的独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于 2022 年度公司关联交易情况的独立意见；（3）关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的独立意见；（5）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；（6）关于拟续聘公司 2023年度审计机构的事前认可意见及独立意见；（7）关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的独立意见；（8）关于开展外汇套期保值业务的独立意见；（9）关于公司会计政策变更的独立意见；（10）关于《未来三年股东回报规划（2023年—2025 年）》的独立意见；（11）关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见。
2、2023 年 8 月 29 日，在第五届董事会第十六次会议上，对会议审议的以
下事项进行审核并相应发表了同意的独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于 2023 年上半年公司关联交易情况的独立意见。


3、2023 年 11 月 1 日，在第五届董事会第十八次会议上，对会议审议的关
于回购公司股份方案的议案进行审核并相应发表了同意的独立意见。

4、2023 年 12 月 18 日，在第五届董事会第十九次会议上，对会议审议的以
下事项进行审核并相应发表了同意的独立意见：（1）关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见；（2）关于提名第六届董事会独立董事候……
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