公告日期：2018-12-13

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-097

北京拓尔思信息技术股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月12日以通讯方式召开，公司于2018年12月7日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：



一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行营业部申请综合授信的议案》



同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行营业部申请综合授信额度2亿元，期限1年，信用方式，可分笔提款及循环使用，未限定使用品种。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。



二、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信的议案》



同意公司向中国民生银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度2亿元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。





三、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》



同意公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度1亿元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。



四、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信的议案》



同意公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度5000万元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。



特此公告。



北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2018年12月13日




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