公告日期：2018-09-18

2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；

2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

一、会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。现场会议于2018年9月17日14:00在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00的任意时间。本次会议通知于2018年9月1日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集、董事长李渝勤女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



通过现场和网络投票的股东14人，代表公司有表决权股份238,277,060股，占公司总股份的50.7549％。其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份238,147,260股，占公司总股份的50.7272％。通过网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份129,800股，占公司总股份的0.0276％。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份129,800

了本次会议。

二、议案审议表决情况



会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》



本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。



表决情况：同意238,160,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9510%；反对116,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意13,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0924%；反对116,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9076%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过



（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》



本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。



2.1本次发行股份购买资产的方案



2.1.1交易对方



表决情况：同意238,160,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9510%；反对116,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



有表决权股份总数的89.9076%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过



2.1.2标的资产



表决情况：同意238,160,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9510%；反对104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0439%；弃权12,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。



其中，中小投资者投票情况为：同意13,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0924%；反对104,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.6626%；弃权12,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.2450%。



表决结果：通过



2.1.3交易价格



表决情况：同意238,160,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9510%；反对104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0439%；弃权12,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。



其中，中小投资者投票情况为：同意13,100股……
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