公告日期：2018-07-17

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-047
北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、公司股票（股票简称：拓尔思，股票代码：300229）将于2018年7月17日（星期二）开市起复牌。

2、公司股票复牌后将继续筹划本次发行股份购买资产事项。公司已与交易对方签署了股权收购框架协议，但本次发行股份购买资产事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。请投资者理性投资，注意投资风险。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）股票因筹划重大资产重组事项于2018年4月17日开始停牌，公司原预计在2018年7月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，但因相关工作涉及多个标的及交易对手方，协议签署尚未最终完成，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票拟于2018年7月17日开市起复牌。公司决定继续推进本次重组事项，同时公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。

一、公司股票停牌情况和复牌安排

本公司于2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年4月17日上午开市起停牌。公司分别于2018年4月24日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-020、2018-023、2018-024）。2018年5月12日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号
日、5月24日、5月31日、6月7日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-029、2018-030、2018-032、2018-033）。

为继续推进本次重组工作，公司于2018年6月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年7月17日。2018年6月11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-035）。2018年6月14日、6月22日、6月29日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-036、2018-038、2018-039），2018年7月6日公司披露了《关于重大资产重组进展暨减少交易标的的公告》（公告编号2018-043），2018年7月13日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-044）。由于标的减少，本次重组将不构成重大资产重组，但仍构成发行股份购买资产，需要中国证监会并购重组委审核。

停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

由于公司在董事会通过继续停牌期内未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，公司股票将复牌并在股票复牌后继续推进发行股份购买资产事项，并将每10个交易日披露一次相关进展情况公告。

二、本次筹划的资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次资产重组拟购买的标的资产为赵充等10名北京微梦传媒股份有限公司（以下简称“微梦传媒”）股东持有的微梦传媒95.63%股权，及江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术股份有限公司（以下简称“科韵大数据”）35.43%股权。

微梦传媒的控股股东及实际控制人均为赵充，科韵大数据在本次交易前即为上市公司控股子公司。本次交易具体标的资产情况以重组方案或报告书披露为

2、交易具体情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买微梦传媒95.63%股权与科韵大数据35.43%股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。

3、与交易对方签订股权收购框架协议的主要内容

公司已于2018年4月16日与各交易对方签订了《股权收购框架协议》，主要内容如下：

（1）交易各……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。