公告日期：2018-04-21

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-018



北京拓尔思信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；



2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。



一、会议的召开和出席情况



北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2017年年度股东大会。现场会议于2018年4月20日13:30在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意时间。本次会议通知于2018年3月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。



出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份227,817,495股，占公司有



表决权股份总数的48.3475%，其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代



表股份227,380,589 股，占公司有表决权股份总数的48.2548%；通过网络投票的



股东2人，代表股份436,906股，占公司有表决权股份总数的0.0927%。参加会



议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事



及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4人，代表股份19,084,995 股，



占公司有表决权股份总数的4.0502%。



公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议由董事会召集、董事长李渝勤女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。



二、议案审议表决情况



会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《2017年度董事会报告》



表决情况：同意227,817,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总



数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持



股份的0.0000%。



中小投资者投票情况为：同意19,084,895股，占出席会议中小投资者所持有



表决权股份总数的99.9995%%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表



决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



会议中小股东所持股份的0.0000％。



（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决情况：同意227,817,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总



数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持



股份的0.0000%。



中小投资者投票情况为：同意19,084,895股，占出席会议中小投资者所持有



表决权股份总数的99.9995%%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表



决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



会议中小股东所持股份的0.0000％。



（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》



表决情况：同意227,817,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总



数的 100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持



股份的0.0000%。



中小投资者投票情况为：同意19,084,895股，占出席会议中小投资者所持有



表决权股份总数的99.9995%%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表



决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



会议中小股东所持股份的0.0000％。



（四）审议通过了《2……
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