公告日期：2024-04-16

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过
《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》。

2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过
《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

4、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过
《2023 年第一季度报告》。

5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过
《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举第六届监事会主席的议案》。

7、2023 年 7 月 21 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关
于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。


张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

8、2023 年 8 月 28 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《2023
年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、2023 年 9 月 28 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

10、2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《2023
年第三季度报告》。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

12、2023 年 11 月 27 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。

13、2023 年 12 月 11 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。

2023 年度，公司监事会成员列席了报告期内的董事会会议和股东大会会议。对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司已依据相关法律规范和《公司章程》的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规的要求，在职权范围内，认真、准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

程中，不存在违反法律法规或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。

2、检查公司财务情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。