公告日期：2024-04-16

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

本人姜林，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，烟台大学法
学院民商法专业研究生毕业，硕士学位。2001 年取得中国律师资格证书，2002年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人兼管理合伙人，上海市律师协会环境资源与能源业务研究委员会委员，上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副秘书长，上海现代服务业标准创新发展中心监事，上海现代服务业发展研究基金会监事，上海杉树公益基金会监事长，江苏正威新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况

1、本年度出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
加董事 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

会次数

姜林 14 1 13 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取了相关会议情况和资料，提前认真审阅会议的各项议案，了解公司最新的整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以对全体股东负责的态度谨慎行使表决权。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。

2、行使独立董事职权情况

（一）公司于 2023 年 2 月 17 日召开第五届董事会第三十九次会议，本人对
《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》发表了同意的意见。

（二）公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第四十次会议，本人对
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的意见。
（三）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议，本人对
《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》和关于2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了同意的意见。

（四）公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四十三次会议，本人对
《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》发表了同意的意见。


（五）公司于 2023 年 7 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，本人对《关
于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的……
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