公告日期：2024-01-31

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-002
张家港富瑞特种装备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》

根据公司现阶段生产经营的实际情况，经公司审计委员会审议通过，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 8 亿元人民币（或等值外币）。有效期自公司相关股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备及公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币 22,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请1,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申请 4,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第0062727 号的不动产进行抵押担保。

2、公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向宁波银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

3、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备及富瑞新能共同向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度已到期。现公司、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能、富瑞
能服、富瑞能服全资子公司重庆瑞科新能科技有限公司（以下简称“重庆瑞科”）拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 36,000 万元，期限一年。其中：公司向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由自有不动产权证号：张国用（2008）
第 740005 号、张房权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、
张房权证杨字第 0000154440 号、张房权证杨字第 0000186774 号的不动产……
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