公告日期：2023-12-28

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-081
张家港富瑞特种装备股份有限公司

2023年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第八次临时股东大会会议通知于2023年12月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月27日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份44,105,260股，占公司总股本的7.6651%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份43,307,000股，占公司总股本的
7.5263%；参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份798,260股，占公司总股本的0.1387%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表股份798,260股，占公司总股本的0.1387%。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、赵伯晓律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意股份数 43,992,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7445%；反对股份数 103,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2351%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 685,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.5544%；反对股份数 103,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2351%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

该议案审议通过。

2、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意股份数 43,989,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7370%；反对股份数 107,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2426%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 682,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.5469%；反对股份数 107,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2426%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

该议案审议通过。

3、《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》

表决结果：同意股份数 43,989,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7370%；反对股份数 107,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.2426%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 682,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.5469%；反对股份数 107,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2426%；弃权股份数 9,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0204%。

该议案审议通过。

4、《会计师事务所选聘制度（2023 年 12 月）》

表决结果：同意股份数 43,992,560 股，占出席会……
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