公告日期：2023-12-12

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079
张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00

网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。
6、会议地点：本公司会议室

7、股权登记日：2023年12月20日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

（1）截止2023年12月20日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

3.00 《独立董事工作制度（2023年12月修订）》 √

4.00 《会计师事务所选聘制度（2023年12月）》 √

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案1已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项


1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路1……
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