公告日期：2024-12-19

深圳光韵达光电科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司： 深圳光韵达光电科技股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 光韵达

股票代码： 300227

信息披露义务人（一）： 深圳市隽飞投资控股有限公司

住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号
中建科工大厦 32 层

信息披露义务人（二）： 深圳市隽光投资控股有限公司

住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号
中建科工大厦 32 层

一致行动人（一）： 侯若洪

住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区******

一致行动人（二）： 王荣

住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区******

一致行动人（三）： 姚彩虹

住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区******

股份变动性质： 增加

签署日期：2024 年 12 月 19 日


信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在深圳光韵达光电科技股份有限公司拥有权益。

四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚未生效。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二本次取得上市公司向特定对象发行的新股尚须经股东大会审议，通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。


目录


信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人...... 6
第二节 本次权益变动目的...... 16
第三节 权益变动方式...... 18
第四节 资金来源...... 25
第五节 后续计划...... 26
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 28
第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易...... 29
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 30
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 32
第十节 其他重大事项...... 33
第十一节 备查文件...... 34
信息披露义务人声明...... 35
信息披露义务人声明...... 36
财务顾问声明...... 40
深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书附表...... 46

释义

本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书 指 《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告
书》

光韵达/上市公司/公司 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司（股票代码：300227）

信息披露义务人一/隽飞投 指 深圳市隽飞投资控股有限公司，系光韵达控股股东
资

信息披露义务人二/隽光投 深圳市隽光投资控股有限公司，为光韵达本次发行的发行
资 指 对象。系隽飞投资的全资子公司，隽飞投资、隽光投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。