公告日期：2023-10-24

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-101

上海钢联电子商务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日

召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次修订《公司章程》基本情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》

等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行

修订。

二、《公司章程》具体修订情况

修订内容对照表如下：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中国证监会部门规章的有关规定建立独立董事 国证监会部门规章的有关规定建立独立董制度。独立董事是指不在公司担任除董事外 事制度。独立董事是指不在公司担任除董事的其他职务，并与公司及其主要股东不存在 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
事。 者其他可能影响其进行独立客观判断的关
系的董事。

第一百〇六条公司董事会成员中应有三分之 第一百〇六条公司独立董事占董事会成员一以上独立董事，其中至少包括一名会计专 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名业人士（会计专业人士指具有会计、审计或 会计专业人士。

者财务管理专业的高级职称、副教授或以上
职称、博士学位，或具有注册会计师资格的
人士，或具有经济管理方面高级职称，且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年
以上全职工作经验）。
第一百〇七条独立董事对公司及全体股东负 第一百〇七条独立董事对公司及全体股东有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相法律法规、部门规章、规范性文件及本章程 关法律法规、部门规章、规范性文件及本章的要求，认真履行职务，维护公司利益，尤 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥
其要关注小股东的合法权益不受损害。 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事具有独立性。独立董事应当独立履
行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独或者其他与公司及其主要股东、实际控制人 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际
存在利害关系的单位或个人的影响。 控制人等单位或个人的影响。

独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独 独立董事原则上最多在三家境内上市公司立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力
履行独立董事的职责。 有效地履行独立董事的职责。

第一百〇八条独立董事的提名、选举和更换 第一百〇八条独立董事的提名、选举和更换
应当按照下列程序进行： 应当按照下列程序进行：

(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有 (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持公司已发行股份1%以上的股东可以提出独 有公司已发行股份1%以上的股东可以提出立董事候选人，并经股东大会选举决定； 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。(二)独立董事的提名人在提名前应当征得被 依法设立的投资者保护机构可以公开请求提名人的同意。提名人应当充分了解被提名 股东委托其代为行使提名独立董事的权利；人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 (二)独立董事的提名人在提名前应当征得被部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名

和独立性发表意见，被提名人应当就其本人 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全与公……
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