公告日期:2024-04-27
上海金力泰化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上
海金力泰化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《监事会议
事规则》的相关规定,现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:
一、2023 度监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。2023 年度,公司监事会共召开监事会会议 3 次,会议的
召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定,全体
监事无缺席会议的情况,对提交监事会审议的议案未提出异议,具体情况如下:
序 会议届次 召开日期 主要议案
号
1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
2、审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》;
3、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
4、审议通过《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的
议案》;
第八届监事会第 2023 年 4 月 5、审议通过《关于<监事会对<董事会关于公司 2022 年
1 二十一次会议 26 日 度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明>的审核意见>的议案》;
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》;
7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议通过《关于 2022 年度财产损失报批的议案》;
9、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》;
10、审议通过《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议
案》;
11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信
额度的议案》;
12、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》;
13、审议通过《关于上海金杜新材料科技有限公司 2022
年度业绩承诺完成情况的议案》。
2 第八届监事会第 2023 年 8 月 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的
二十二次会议 29 日 议案》。
第八届监事会第 2023 年 10 月 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》;
3 二十三次(临 25 日
时)会议 2、审议通过《关于拟续聘 2023 年年度审计机构的议案》。
二、监事会对公司报告期内规范运作方面的意见
1、公司依法运作情况
2023 年度,公司监事会对公司董事会、股东……
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