公告日期：2024-04-27

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-016
上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，定于2024年4月25日召开第八届董事会第四十四次会议。

2、本次董事会会议于2024年4月25日下午14:30以现场结合通讯方式召开并表决，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人），董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》真实、客观反映了 2023 年度公
司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、资产负债、竞争能力等情况，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2023 年度董事会工作报告》以及《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见；本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<……
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