公告日期：2024-04-27

上海金力泰化工股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董事、中交设计咨询集团股份有限公司（600720.SH）独立董事、申港证券股份有限公司独立董事；历任中原证券股份有限公司独立董事、湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司（600155.SH）独立董事、西安吉利电子新材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨

询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外

的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履

职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况；本人已将独立性

自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影

响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保

持独立性。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2023年，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会

议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议

于绪刚 6 2 4 0 0 否

2023年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东

大会1次），本人均现场出席。

（二）发表独立意见及事前认可意见的情况

2023年度任职期内，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法

律法规等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对公司下列有关事

项发表了事前认可意见及同意的独立意见，在经过各方商议后，对各次董事会会

议审议的相关议案均投了同意票。

会议届次 召开日期 意见类型 会议内容

1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

2、关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计
第八届董事会第三 2023 年 4 月 26 独立意见 报告涉及事项的独立意见；

十八次会议 日 3、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。