公告日期：2024-04-27

上海金力泰化工股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人涂涛，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

涂涛，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学院上海有机化学研究所，获得博士学位。曾于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，历任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师，郑州大学讲席教授。现任复旦大学化学系教授、博士生导师。2022年1月27日起至今任公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。


二、2023年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2023年，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会

议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

本人出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议

涂涛 6 0 6 0 0 否

2023年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东

大会1次），本人均出席。

（二）发表独立意见及事前认可意见的情况

2023年度任职期内，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法

律法规等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对公司下列有关事

项发表了事前认可意见及同意的独立意见，在经过各方商议后，对各次董事会会

议审议的相关议案均投了同意票。

会议届次 召开日期 意见类型 会议内容

1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

2、关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告涉及事项的独立意见；

3、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见；

4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
第八届董事会第三 2023 年 4 月 26 5、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津
十八次会议 日 独立意见 贴）方案的独立意见；

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