公告日期：2017-04-05

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-03-02



烟台正海磁性材料股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开本次会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年度股东大会



2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会



3、公司三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会



的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。



4、会议时间：



现场会议召开日期和时间：2017年4月10日（星期一）14:30



网络投票日期和时间：2017年4月9日-2017年4月10日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4



月10日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票



系统投票的具体时间为 2017年4月9日下午15:00-2017年4月10日下午15:00



期间的任意时间。



5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。



（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投



票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，



股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。



6、股权登记日：2017年3月30日（星期四）



7、会议出席对象



（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件2）；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一



楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》



2、审议《2016年度监事会工作报告》



3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》



4、审议《2016年度财务决算报告》



5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》



7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》



8、审议《关于选举公司董事的议案》



9、审议《关于修订公司<章程>的议案》



公司独立董事将向2016年度股东大会作《2016年度独立董事述职报告》。



上述审议事项已经公司2017年3月19日召开的三届董事会第十三次会议、



三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月21日刊登



在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。



本次股东大会《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司<



章程>的议案》需由股东大会以特别决议通过，即须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所……
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