公告日期:2017-03-21
烟台正海磁性材料股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第10号》等法律、法规和规范性文件的要求,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告,现发表审核意见如下:
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
监事签字:
许月莉 全杰 梁靓
2017年3月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。