公告日期：2017-03-21

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-01-01



烟台正海磁性材料股份有限公司



三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十三次会议于2017年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2017年3月9日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、赵军涛、于建青、柳喜军以现场方式参加，董事迟志强、殷承良以通讯方式参加。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。



会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》



本议案以 8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。



二、审议通过《2016年度董事会工作报告》



本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。



《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》之“第四节管



理层讨论与分析之--概述”部分。公司独立董事殷承良、于建青、柳喜军提交了2016年度独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



三、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。



公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定



的创业板信息披露网站；公司《关于披露2016年年度报告的提示性公告》将同



日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



四、审议通过《2016年度财务决算报告》



2016年度，公司实现营业收入158,761.20万元，比上年同期增长16.24%；



实现营业利润18,382.08万元，比上年同期增长8.56%；实现归属于母公司所有



者的净利润19,089.40万元，比上年同期增长21.06%。



本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。



本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。



五、审议通过《2016年度审计报告》



本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



公司《2016 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网



站。



六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》



本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



公司《2016 度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息



披露网站。



公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监



会指定的创业板信息披露网站。



公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



公司保荐机构对该议案发表了相关核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



八、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》



（和信审字（2017）第000104），公司2016年度母公司实现净利润156,196,383.95



元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金15,619,638.40元，年初结存



未分配利润为563,996,408.74元，减除本年度已分配的利润30,304,392.87元。



截至2016年12月31日，母公司可供分配利润为674,268,761.42元……
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