公告日期：2024-05-13

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-033
北京君正集成电路股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东
大会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘强先生

7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 47 人，代表股份数量为136,173,251 股，占有表决权股份总数 28.2769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份数量为 61,848,682 股，占公司有表决权股份总数的 12.8431%；通过网络投票出席会议的股东共 35 人，代表股份数量为74,324,569 股，占公司有表决权股份总数的 15.4338%。

2、出席会议的中小股东情况

出席会议的中小股东 40 人，代表股份数量为 13,779,785 股，占公司股份总
数的 2.8614%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 136,147,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,753,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。

表决结果为通过。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 136,147,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小股东总表决情况：同意 13,753,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。

表决结果为通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 136,130,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 29,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权 13,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：同意 13,736,865 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总……
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