公告日期：2024-04-13

股票代码：300223 股票简称：北京君正 公告编号：2024-024
北京君正集成电路股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事王艳辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王艳辉符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人未持有公司股份；

3、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）其他独
立董事的委托，独立董事王艳辉作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开
的 2023 年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王艳辉，截止公告披露日未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

3、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在任何利害关系。

4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）征集人对征集事项的意见

征集人王艳辉作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的
第五届董事会第十五次会议，对《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。征集人认为，公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。

（三）征集人的声明

本人王艳辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2023 年年度股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项


1、基本情况

（1）中文名称：北京君正集成电路股份有限公司

（2）英文名称：Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

（3）设立日期：2005 年 07 月 15 日

（4）注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层
A101-A113

（5）股票上市时间：2011 年 05 月 31 日

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：北京君正

（8）股票代码：300223

（9）法定代表人：刘强

（10）董事会秘书：张敏

（11）公司办公地址：……
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