公告日期：2024-04-13

公司简称：北京君正 证券代码：300223
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

北京君正集成电路股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 4 月


目 录


一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次限制性股票激励计划的主要内容...... 6
（一）激励对象的范围及分配情况...... 6
（二）授予的限制性股票数量...... 7
（三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期...... 8
（四）限制性股票的授予、归属条件...... 10
（五）限制性股票的授予价格...... 13
（六）激励计划其他内容...... 14
五、独立财务顾问意见 ...... 15
（一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 15
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见...... 16
（三）对激励对象范围和资格的核查意见...... 16
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 17 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 17
（六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见...... 17 （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见...... 18
（八）对公司实施股权激励计划的财务意见...... 20 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意
见...... 20
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 21
（十一）其他...... 22
（十二）其他应当说明的事项...... 23
六、备查文件及咨询方式 ...... 24
（一）备查文件...... 24
（二）咨询方式...... 24
一、 释义
北京君正、本公司、公司 指 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公司）

独立财务顾问、财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

本激励计划 指 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件
后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管
理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所
需满足的获益条件

归属 指 激励对象满足归属条件后，上市公司将股票登记至激励对象
账户的行为

归属日 指 激励对象满足归属条件后，获授股票完成登记的日期，必须
为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》

《公司章程》 指 《北京君正集成电路股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监……
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