公告日期：2017-09-26

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-71



广东银禧科技股份有限公司



关于公司对外投资的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1.钴产品作为新型功能材料，是国家十二五规划纲要中的新材料产业发展重点领域之一，也是新能源汽车锂电池的重要原材料之一。广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）是一家高分子新材料领域的上市公司，已在高分子材料改性塑料领域和金属材料CNC金属精密结构件智造领域逐显成效，未来公司将继续围绕“让材料改变生活”的公司使命，在新能源材料领域开疆扩土，为公司持续健康发展寻求新的利润增长点。



2017年9月26日，公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》，拟共同出



资设立广东银禧钴业国际有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）。



2.公司于2017年9月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于



公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。



3.本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、交易对手方的情况介绍



1.贾军



有效证件及号码：522526196208******



住址：广州市花都区新华镇凤华路9号



与公司不存在关联关系。



2.章志暹



有效证件及号码：330327197410******



住址：浙江省苍南县藻溪镇丁岙村



与公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



公司名称：广东银禧钴业国际有限公司（以下简称“目标公司”）



注册地址：广东



注册资本：10,000万元人民币



经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、开采、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理；商品和技术的进出口业务；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上信息具体以登记机构核准登记为准。）



经营期限：长期



出资方式：货币出资



四、对外投资协议的主要内容



1.股东的姓名/名称、注册资本、出资方式、出资时间



（1）目标公司注册资本为10,000万元，投资金额为30,000万元（具体投



资金额可根据目标公司经营需要分批到位）。



（2）股东的姓名/名称、注册资本、股权比例、股本认缴方式如下：



股东姓名/名称 注册资本（万元） 股权比例（%） 认缴方式



银禧科技 7,500 75 货币



章志暹 1,500 15 货币



贾军 1,000 10 货币



合计 10,000 100 --



（3）目标公司在登记机构办理完毕工商登记手续后，各方应当于公司成立后根据需要同比履行出资义务。



2.目标公司的组织机构



（1）目标公司设股东会、董事会。



（2）目标公司董事会由5名董事组成，每届任期为3年，其中银禧科技提



名3名，贾军、章志暹各提名1名。第一届董事长即法定代表人由银禧科技委



派，董事任期届满，可连任。



（3）目标公司设监事1名，每届任期为3年。监事任期届满，可连任。



（4）第一届总经理由贾军担任。



（5）……
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