银禧科技:第四届董事会第三次会议决议公告
银禧科技资讯
2017-09-26 16:46:31
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公告日期:2017-09-26

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2017-72



广东银禧科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



2017年9月26日,广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四



届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年9月21日分别以电话、电子邮件等方式发出,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持,经过认真审议,本次会议形成了如下决议:一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》



2017年9月26日,公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》,拟共同出



资设立广东银禧钴业国际有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记为准),注册资本为10,000万元。



有关公司对外投资的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司对外投资的公告》。



表决结果为:同意7票,弃权0票,反对0票。



特此公告。



广东银禧科技股份有限公司



董事会



2017年9月26日




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