公告日期：2024-04-19

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-40

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届
董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4
月 7 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。
在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告），并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告及其他报告的议案》

公司《2023 年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


四、审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 166,537.80 万元，同比下降 9.79%；实现营
业利润 3,887.93 万元，同比上升 1,849.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,703.00 万元，同比上升 594.62%。

公司 2023 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标准无保留意见，具体详见《2023 年度审计报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 2,703.00 万元，截至 2023 年
12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-16,514.88 万元，母公司未分配的利润为-40,763.45 万元。

公司母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会经核查认为：2023 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要发表了明确审核意见，监事会认
为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2023年的经营管理和财务状况。

《2023 年年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经核查认为：在报告……
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