公告日期：2024-04-19

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-41

广东银禧科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第六届监事会第七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东
莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以
电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告及其他报告的议案》

公司《2023 年度审计报告》及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 166,537.80 万元，同比下降 9.79%；实现营
业利润 3,887.93 万元，同比上升降 1,849.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,703.00 万元，同比上升 594.62%。

公司 2023 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标准无保留意见，具体详见《2023 年度审计报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司
所有者的净利润 2,703.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利
润为-16,514.88 万元，母公司未分配的利润为-40,763.45 万元。

监事会经核查认为：母公司及合并报表的累计未分配利润为负数，考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2023 年度分配方案，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》


监事会经核查认为：2023 年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

监事津贴具体方案如下：

监事会主席每年 5.5 万元（税前）；其他监事每年 5 万元（税前）。

由于该议案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故此议案尚
需 2023 年年度股东大会审议，如无修改、废止，监事津贴方案适用于 2024 年 1
月份以后及以后年度。

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会经核查认为：在风险可控的情况下，公司根据实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过3亿元向银行申请综……
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