公告日期:2024-03-11
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证券代码: 300221 证券简称:银禧科技 公告编号: 2024-13
广东银禧科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“银禧科技” )第六届董
事会第五次会议决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 公
司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根
据相关规定,现将本次会议有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2024 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性:经公司第六届董事会第五次会议审议通过后,
决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间: 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 15: 30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 3 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议;
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( 2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
6.股权登记日: 2024 年 3 月 13 日(星期三)
7.现场会议召开地点:东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室(暨银禧工
程塑料(东莞)有限公司办公大楼会议室)
8.会议出席对象:
( 1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
( 2)本公司董事、监事和高级管理人员。
( 3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
( 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划(草案) >及其摘要的议案》
√
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》 √
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》
√
5.00 《关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性
股票的议案》
√
6.00 《关于公司 2024 年对外担保的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议
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通过。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
上述议案1-6均为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。拟作为广东银禧科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对
相关议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,全体独立
董事一致同意由独立董事魏龙先生就公司2024年限制性股票激励计划有关议案
向公司全体股东公开征集表决权,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上……
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