公告日期：2024-02-23

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-6

广东银禧科技股份有限公司



第六届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银

禧科技”）第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年

2 月 5 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：



一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》



经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公司的持续发展。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》





监事会认为：《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。



具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、审议通过了《关于核实<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股

票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》



经审核，监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：



1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；



2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；



3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；



4、《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；



5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励；



6、中国证监会认定的其他情形。



列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。



公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计

划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。



具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。



表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



四、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年首次授予的第一类限制性股票

的议案》



经审核，监事会认为：公司此次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予的第一类限制性股票的数量、涉及的激励对象名单等事项符合法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。