公告日期:2024-04-30
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2024-023
鸿利智汇集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在巨潮资讯
网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017),经核
查,部分披露内容有误,现予以更正。
更正前:
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年
年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:
备注
提案 提案名称 该列打勾 表决意见
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产 √
的议案》
5.00 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议 √
案》
8.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特 √
殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数:(10)
年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.02 审议《董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度 √
薪酬方案》
9.03 审议《董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.04 审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事梁彤缨 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.10 审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数:(3)
年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认……
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