公告日期：2017-11-11

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-116



湖南千山制药机械股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。



2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。



一、 会议召开情况



1、现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）14:00。



2、网络投票时间：2017年11月9日—2017年11月10日。



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月10日9：30-11：30，13：00-15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月9日15：00至2017年11月10日15：00的任意时间。



3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。



4、会议出席情况



（1）股东出席的总体情况



出席本次会议的股东及股东授权代表23人，代表股份数137,087,481股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的37.93%。其中：



（2）现场会议股东出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数136,622,181股，占公司有表决权股份总数的37.80%。



（3）网络投票情况



通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6名，代表股份数



465,300股，占公司有表决权股份总数的0.13%。



（4）中小股东出席的总体情况



出席本次股东大会的中小投资者共11人，代表股份8,467,200股，占公司股份总数的2.34%。



本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



二、 议案审议情况



本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：



1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》本议案采用累积投票制的方式选举刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、邓铁山先生、王国华先生、付慧龙先生为公司第六届董事会非独立董事公司。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：



1.01选举刘祥华先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为137,087,481股。同意136,750,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%，表决通过。



中小股东表决结果为：同意票8,130,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数8,467,200股的96.02%。



1.02选举钟波先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为137,087,481股。同意136,750,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%，表决通过。



中小股东表决结果为：同意票8,130,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数8,467,200股的96.02%。



1.03选举刘燕先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为137,087,481股。同意136,750,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%，表决通过。



中小股东表决结果为：同意票8,130,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数8,467,200股的96.02%。



1.04选举邓铁山先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为137,087,481股。同意136,750,385股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%，表决通过。



中小股东表决结果为：同意票8,130,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数8,467,200股的96.02%。……
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