公告日期：2017-02-22

证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-018



湖南千山制药机械股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2017年3月9日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，由公司董事会召集。



3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午2:00



网络投票时间：2017年3月8日-2017年3月9日。其中，通过深圳证券交易



所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 9 日上午 9:30-11:30，下午



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00的任意时间。



5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。



6、出席对象



（1）本次股东大会的股权登记日为2017年3月2日（星期四），截至股权登



记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议



室。



8、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》；



2、审议《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》；



3、审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》；4、审议《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。



以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2017年2月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。



三、会议登记方法



1、登记方式：



（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。



（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。



（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。



（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。