公告日期:2017-02-22
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-015
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2017年2月21日15:30以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2017年2月14日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人,符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,通过现场与通讯表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十一日
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