公告日期：2017-01-19

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-008



湖南千山制药机械股份有限公司



对外投资暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、本次交易的背景介绍



湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年7月



13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自



有资金200万美元认购美国Glucovation，Incorporated（以下简称“Glucovation”）的



A系列优先股40万股，并且千山药机拟与Glucovation在中国共同设立一家合资公司。



公司已于2016年8月完成了该次认购。



美国Glucovation公司从公司长远发展考虑，为了能更合理、有效地利用海外的税收



优惠政策，并为产品将来进入欧盟市场做铺垫，于2016年7月在爱尔兰首都都柏林注册



了一家全资子公司GV Diagnostics Holdings, Ltd (以下简称“GVDH”)。2016年8月，



GVDH在爱尔兰注册了两家全资子公司GVDIPHoldings,Ltd.（以下简称“GVDIP”）和GVD



Licensing 1,Ltd.（以下简称“GVDL“）。



2016年11月，Glucovation对GVDH公司实施分离后，GVDH不再是Glucovation的



全资子公司。Glucovation的股东同时持有Glucovation和GVDH两家公司的股份，且在



两家公司的持股数保持一致，但由于GVDH不发行优先股，因此所有股份按照普通股提供。



目前，公司持有Glucovation公司A系列优先股40万股，公司持有GVDH公司40万股普



通股，当前持股比例为22.3%。



2016年11月，Glucovatoin公司将与持续性血糖监测技术相关的所有知识产权全部



转让至GVDH的全资子公司GVDIP，GVDIP授予GVDL进一步开发、改进、使用、制造、销



售、分销的权利。



为了保证研发的稳定性和持续性，Glucovation公司与GVDH公司及其下属全资子公



司签署了服务协议，协议承诺Glucovation公司虽然转让了知识产权，但将继续与GVDH



及其全资子公司一起研发持续性血糖监测技术，并提供所需的所有技术及服务支持。



二、关联交易概述



1、2017年1月18日，公司与GVDL、Glucovation三方签署了《许可与研发协议》，



根据协议GVDL授权千山药机在中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国设计、制造



和销售持续性血糖监测系统，授权产品设计完成后千山药机或其子公司、GVDL（或由双方书面同意的指定方）合资设立公司，千山药机或其子公司占80%股权，GVDL（或由双方书面同意的指定方）占20%股权。



2、公司目前持有GVDH公司40万股普通股，当前持股比例为22.3%。GVDL为GVDH



公司的全资子公司，按照《企业会计准则》中关联方的认定标准，GVDL 为公司关联方，



本次交易构成关联交易。



3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



本次交易已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



三、关联方基本情况



全 称：GVD Licensing 1,Ltd.



住 所：One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin, Ireland



法定代表人：Robert Boock



公司管理者：Robert Boock



企业类型：有限责任公司



主要股东及持股情况：GVDL为GVDH公司的全资子公司。



公司目前持有GVDH公司40万股普通股，当前持股比例为22.3%。GVDL为GVDH公司



的全资子公司，按照《企业会计准则》中关联方的认定标准，GVDL 为公司关联方，本次



交易构成关联交易。



四、交易的定价政策及定价依据



公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场……
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