公告日期：2019-02-11

苏州电器科学研究院股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2019年2月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：



一、审议通过《关于选举董事的议案》。公司原董事王兵亚先生因个人原因辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名马健先生为公司第四届董事会董事候选人。被提名董事候选人简历请见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。



二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。根据公司章程的规定，选举胡德霖先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。胡德霖先生简历请见附件。





三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下。各专门委员会成员简历请见附件。



1、选举独立董事王利剑、独立董事陈议和董事张苑为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事王利剑为审计委员会主任，本届董事会审计委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。



2、选举董事胡德霖、董事姜文博和独立董事陈议为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事胡德霖为战略委员会主任，本届董事会战略委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。



3、选举独立董事陈议、独立董事马勇和董事顾怡倩为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈议为提名委员会主任，本届董事会提名委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。



4、选举独立董事马勇、独立董事王利剑和董事刘明珍为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事马勇为薪酬与考核委员会主任，本届董事会薪酬与考核委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。



表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。



四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司章程的规定，聘任胡德霖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。胡德霖先生简历请见附件。



表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。



五、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。根据公司章程的规定，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员如下。



聘任韩健先生为公司副总经理；聘任李昊泽先生为公司副总经理；聘任刘明珍女士为公司财务总监；聘任顾怡倩女士为公司董事会秘书。



会任期届满之日。简历请见附件。



表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。



公司独立董事就聘任胡德霖先生为总经理；聘任韩健先生为副总经理；聘任李昊泽先生为副总经理；聘任刘明珍女士为财务总监；聘任顾怡倩女士为董事会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见刊载于同日中国证监会指定创业板信息披露网站上的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



六、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；……
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