公告日期：2024-06-24

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6月 24 日 9：15—15：00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会
议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：公司董事长林菁先生


7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 11 人，所持股份 97,550,409 股，占公司有表决权股份总数的 16.5626%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，所持股份
96,449,809 股，占公司有表决权股份总数的 16.3758%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，所持股份
1,100,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1869%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 10 人，所持股
份 43,552,307 股，占公司有表决权股份总数的 7.3945%。

5、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 97,138,609 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5779%；
反对 411,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4221%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,140,507 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.0545%；反对 411,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9455%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见


本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、王源律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会……
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