公告日期：2019-11-13

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-083
北京易华录信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年11月29日上午10:00

（2）网络投票时间为：2019年11月28日-2019年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年11月22日

7、出席对象：

（1）截止2019年11月22日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师等中介机构。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案包括：

（1）《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

（2）《关于审议公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 票面利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股后的股利分配


2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 募集资金存管

2.20 本次发行方案的有效期

（3）《关于审议公开发行可转换公司债券预案的议案》；

（4）《关于审议公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；

（5）《关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

（6）《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》；

（7）《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

（8）《关于审议公开发行可转换公……
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