公告日期：2017-11-29

证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-051

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会提请于2017年12月14日下午14:30分召开2017年第一次临时股东大会，现将会议具体相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提请召开公司2017年第一次

临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月14日下午14:30

（2）网络投票时间： 2017年12月13日—2017年12月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月14日

上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：

2017年12月13日15：00至2017年12月14日15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年12月8日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年12月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧，公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议2项议案

1、审议《关于香港全资孙公司发行境外债券的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》

上述议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于香港全资孙公司发行境外债券的议案》 √

2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 √

本次发行境外债券相关事宜的议案》

四、会议登记方法
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。