公告日期：2024-04-29

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-019
青岛中资中程集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年
4 月 19 日以通讯方式发出。公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其
中现场出席 2 人，李明监事以视频电话会议方式参加会议并表决。会议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》

经审议，监事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计差错更正暨资产转销事项。公司2023年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正暨资产转销的公告》（公告编号：2024-025）、《关于青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要
漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》

与会监事认为，公司《2023 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。公司《2023 年度财务报告》的具体内容详见《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

与会监事认为，因公司 2023 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

与会监事认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》系对公司 2023 年度的
及运行情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。