公告日期：2018-06-11

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-29-05

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于使用部分超募资金增资美国全资子公司

Staidson BioPharma Inc.的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业

板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、

法规和规范性文件规定，现将舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称

“ 公司” 或 “ 舒泰神” ）关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson

BioPharma Inc.的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕 445 号）核准，

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2011

年 04 月 11 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相

结合的方式发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行

价格为每股 52.50 元，募集资金共计人民币 87,675.00 万元，扣除承销保荐费用

4,045.375 万元，实际募集资金为 83,629.625 万元。上述资金到位情况业经南京

立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033 号验资

报告。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。

二、公司超募资金使用情况

1、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于

使用超募资金增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司的议案》，同

意使用超募资金 3000.00 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公

司。 （增资事项已经于当年完成。）

2、2012 年 03 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于

使用超募资金增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司的议案》，同意使用

超募资金 2000.00 万元增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司。 （增资事

项已经于当年完成。）

3、 2012 年 09 月 03 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司

使用超募资金人民币 4500.00 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%的股

权。（2012 年 11 月，北京诺维康医药科技有限公司完成相应工商变更登记。 2012

年 09 月，公司使用超募资金支付 2000.00 万元首期股权收购款。（截至 2014 年

底“注射用凝血因子 X 激活剂”项目尚未取得二期临床批文，根据合同约定，股

权转让价款调整为 1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公

司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项 2,500.00 万元；同时，北

京四环科宝制药有限公司应退还 1,000.00 万元保证金。 公司分别于 2017 年 6 月、

2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还

的保证金合计 1000.00 万元。 ）

4、2015 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关

于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，同

意公司使用超募资金 5000.00 万元对北京德丰瑞生物技术有限公司进行增资，增

资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。 （2015 年 09 月，北京德丰瑞生物技术

有限公司完成相应工商变更登记。截至 2018 年 03 月 31 日，公司已使用超募资

金支付 2530.00 万元增资款。）

5、2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》，同意公

司使用超募资金 10000.00 万元投资扩建冻干粉针剂（以苏肽生计）和固体制剂

（以舒泰清计）生产车间项目，同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生

产设备 67 台（套）。（截至 2018 年 03 月 31 日，公司已使用超募资金 616.90 ……
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