公告日期：2018-06-11

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



关于使用部分超募资金增资美国全资子公司



StaidsonBioPharma



Inc.的可行性研究报告



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



2018年06月



目录



第一章 项目概况......3



一、项目背景概况......3



二、项目的基本情况......3



三、投资主体的基本情况......4



四、增资方案......5



第二章 项目实施的必要性和可行性......5



一、项目实施的必要性......5



二、项目实施的可行性......6



三、对公司的影响......6



第三章 项目风险分析......7



一、研发风险......7



二、经营管理风险......7



三、核心人员流失风险......7



四、主管部门的审批风险......7



第四章 可行性分析结论......8



第一章 项目概况



一、项目背景概况



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2002年在北京市北京经济技术开发区注册成立，是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业，为国家级高新技术企业。近来年，公司承担多项国家级、市级科技创新及产业化项目，如国家重大新药创制十一五、十二五项目、国家生物医药高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划产品、北京市高新技术成果转化项目、北京市科技进步三等奖和北京市自主创新产品等。2012至2015年连续4年入选福布斯最具潜力上市公司20强。



2011年04月，舒泰神在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300204。



实际募集资金净额为 83,159.285 万元，募投项目所需 22,128 万元，超募资金



61,031.285万元。



公司主要产品是自主研制开发的国家Ⅰ类新药—注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和国内唯一具有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药物—复方聚乙二醇电解质散剂Ⅳ“舒泰清”，此外还生产阿司匹林肠溶片和萘丁美酮胶囊等药品。



同时，尚有数个国家级I类、具有自主知识产权的新药处于实验室到临床试验等



不同研发或申报阶段。



2017年度，公司实现营业总收入138,788.59万元，归属于上市公司普通股股



东的净利润26,302.68万元，净资产收益率12.87%，经营情况良好。公司于2013



年在美国加利福尼亚州生物医药创新相对集中的旧金山湾区建立研发型子公司，利用当地较好的硬件和软件及人才优势，进行创新生物药物项目、技术和产品的调研，指导国内项目研发、技术升级、提升质量管理等工作。未来公司将进一步夯实公司以创新为核心的竞争力，引进海外前沿技术、寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目、人才及企业，逐步实施以研发的国际化带动公司的国际化的战略布局。



二、项目的基本情况



为支持公司创新生物药物研发业务的长足发展，进一步提升子公司海外研发实力，公司拟使用部分超募资金500万美元对美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.进行增资。本次增资完成后，舒泰神持有美国子公司 100%股权，总投资额



增加至1000万美元。本次增资资金将主要用于向核心技术人员发放薪酬、研发



项目试剂耗材及关键设备的采购等方面。



美国子公司的基本情况如下：



1、名称：StaidsonBioPharmaInc.；



2、注册地址：2600HilltopDrive,BLDGA-102SanPablo,CA94806,USA；



3、成立日期：2013年02月25日；



4、投资总额：500 万美元；



5、经营范围：产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务；



6、股东结构：公司持有美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.100%股权。



7、公司类型：有限责任公司；



8、主要财务指标：



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