公告日期：2017-03-21

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-01



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2017年03月07日发出，本次会议于2017年03月18日上午09:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决的董事2名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：



1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度总



经理工作报告>的议案》



表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。



2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度董



事会工作报告>的议案》



本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司



2016 年度报告中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵家良



先生、吴松生先生、龚兆龙先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职



报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职



报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度财



务决算报告>的议案》



《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度报



告及年度报告摘要>的议案》



2016年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016



年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。



表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度利



润分配预案>的议案》



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2017）00199号），公司2016年度实现归属公司股东的净利润257,274,687.66元，以母公司 2016 年度实现净利润 271,472,394.02 元为基数提取 10%法定盈余公积金27,147,239.40元后，加上年初未分配利润586,479,503.82元，减去实施2015年度利润分配方案分配的67,905,283.80元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为748,701,668.28元，资本公积金余额为591,195,161.20元。



为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2016年度利润分配预案为：以截至2017年03月18日公司总股本47857.2846万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元人民币（含税），合计派发现金8614.31万元。



上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度募



集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》



《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的……
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