公告日期：2017-03-21

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-12



舒泰神（北京）生物制药股份有限公司



关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺。预计2017年的采购金额为120万~180万元。



公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。



公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、3



票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司与



北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。



该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属



于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。



（二）预计关联交易类别和金额



公司将向苏州昭衍定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺，预计2017年的采购金额为120万元～180万元。



（三）2017 年年初至本公告披露日，公司未与关联人苏州昭衍发生关联交



易。



二、关联方基本情况



（一）关联方基本情况



公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司



注册资本：10000万元人民币



注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区



法定代表人：冯宇霞



经营范围：：以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务；生产和销售实验用 SPF级大、小鼠；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）经营情况及主要财务数据



昭衍（苏州）新药研究中心有限公司成立于2008年12月11日，于2011年正式承接CRO业务，现已拥有符合国际标准的动物实验设施、现代化的仪器设备及专业化的人才团队，公司先后被评为省级公共服务平台、江苏省博士后创新实践基地，并通过了苏州市企业院士工作站认证，拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好。



截止2016年12月31日，苏州昭衍的总资产为31756.65万元、净资产15345.78万元，2016年1-12月份的营业收入为12681.37万元，净利润3553.93万元（未经审计）。



（三）关联关系



公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。



（四）履约能力分析



公司认为苏州昭衍的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。



三、关联交易的主要内容



（一）关联交易的主要内容



公司将向苏州昭衍定制采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司定制采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2017年的采购金额为120万~180万元。



合同从2017年3月开始执行，有效期至2018年2日，双方代表签字，单位盖章后生效。



（二）关联交易协议签署情况。



具体合同将由交易双方于2017年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。



四、关联交易目的和对上市公司的影响



（一）人源神经生长因子是公司主要产品苏肽生的升级换代产品，处于临床前安全性评价阶段。该项目所需原材料为携带有人神经生长序列的特有品系的小鼠颌下腺。保持特有品系小鼠繁殖能力强，传代的稳定性好，是苏肽生升级换代产品规模化、产业化的良好基础。



苏州昭衍拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好，符合公司对特有品系小鼠颌下腺供应商各项资质要求，小鼠颌下腺的质量符合公司的要求，其特有品系小鼠颌下腺的价格合理，且长期供应的稳定性好，向其定向采……
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