公告日期:2017-03-21
证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2017-08-02
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“舒泰神”或“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2017年03月07日送达。本次会议于2017年03月18日上午11:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,现场表决监事3名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持,与会监事表决。
1、审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度监
事会工作报告>的议案》
本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司
2016年年度报告中的相关内容。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度财
务决算报告>的议案》
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度报
告及年度报告摘要>的议案》
2016年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2016
年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。
公司监事会对董事会编制的2016年度报告及年度报告摘要进行了认真严格
的审核,并发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016
年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度利
润分配预案>的议案》
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天衡审字(2017)00199号),公司2016年度实现归属公司股东的净利润257,274,687.66元,以母公司 2016 年度实现净利润 271,472,394.02 元为基数提取 10%法定盈余公积金27,147,239.40元后,加上年初未分配利润586,479,503.82元,减去实施2015年度利润分配方案分配的67,905,283.80元,截至2016年12月31日,公司可供分配利润为748,701,668.28元,资本公积金余额为591,195,161.20元。
为了回报公司股东,与全体股东分享公司经营成果,同时考虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公司2016年度利润分配预案为:以截至2017年03月18日公司总股本47857.2846万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元人民币(含税),合计派发现金8614.31万元。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营成长性相匹配,体现了公司积极回报股东的原则,适应了公司未来经营发展的需要,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司总股本可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因,在实施分配前可能会发生变动,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2016年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》,对募集资金进行……
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