公告日期：2018-11-13

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）于2018年11月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投资的议案》，同意公司出资320万欧元对赫尔曼·施密茨有限公司进行增资，增资完成后公司将持有赫尔曼·施密茨有限公司51%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步完善公司消防车业务发展战略，促进公司将消防车板块做强做大，公司已于2018年4月20日与赫尔曼 施密茨有限公司（简称“施密茨”）签署了《合作备忘录》，鉴于施密茨近二十年来在中国累计销售近千台高端消防车的事实，以及施密茨品牌在中国市场的巨大影响力和美誉度，海伦哲拟分两次投资不超过630万欧元用于增资施密茨。根据德国汉堡LTAAuditGmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft财务尽职调查所出具的审计结果，经双方协商同意，现公司拟首期出资320万欧元投资施密茨，并取得其51%的股份；公司预计第二期投资约310万欧元（具体时间公司将视合作进展另行决策，届时将另行披露），投资后，公司将持有施密茨67%左右的股份，具体份额取决于投资金额。在第二期投资到位的同时，双方将携手合作，在中国成立合资公司，合资公司在中国使用施密茨的技术和品牌，共同生产满足中国市场的高端消防车产品。

公司于2018年11月12日召开第四届董事会第九次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资入股赫尔曼·施密茨有限公司暨对外投资的议案》，同意公司与对方签订参与协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、投资主体名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2、统一社会信用代码：913203007698575565

3、主体类型：上市股份有限公司

4、住所：徐州经济开发区螺山路19号

5、法定代表人：丁剑平

6、成立日期：2005年3月21日

7、经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：赫尔曼·施密茨有限公司（公司在锡根地方法院注册登记，注册号：HRB9866）

2、企业负责人：DirkSchmitz

3、公司住所：EssenerStraDirkSchmitzße8，维尔恩斯多夫，邮编57234

4、经营范围：消防车辆和消防、环保、救援与通信系统的研究、开发、生产和销售。
5、本次交易前后的股权结构

交易前 交易后

股东 总参股价值 总参股份额 总参股价值 认缴持股比例

（欧元） （%） （欧元） （%）

海伦哲 0 0 26,645 51

DirkSchmitz 19,200 75.00 19,200 36.75


SusanneKutzner 6,400 25.00 6,400 12.25

6、最近一年的财务数据

单位：欧元
财务指标 2017年12月31日

资产总额 2,438,133.65

负债总额 ……
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