公告日期：2024-04-27

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2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下：

（一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名监事出席会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

（2）《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
（3）《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

（4）《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》

（5）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>议案》

（6）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

（7）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

（8）《关于会计政策变更的议案》

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》

（10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

（二）2023年8月28日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，全体三
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名监事出席会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》
（2） 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
（三）2023年10月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，全体三名监事出席会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于<2023年第三季度报告>的议案》

（四）2023年12月13日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，全体三名监事出席会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于<变更会计师事务所>的议案》

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，决议事项、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司的法人治理结构，公司内部控制制度和体系等各类制度较为完善，能够保证公司经营活动的有序进行；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制自我评价

经审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根
据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身的生产经营管理实际需要，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制……
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