公告日期：2024-04-27

第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021
福建纳川管材科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方
式表决。

4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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第五届监事会第十四次会议决议公告

公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 《 2024 年 第一 季度报 告全 文》 详 见同日 披露 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告> 的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

6、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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第五届监事会第十四次会议决议公告

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo……
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