公告日期：2024-04-27

福建纳川管材科技股份有限公司

2023 董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关
规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科
学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司
持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023年度公司主要经营情况

报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标

的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02

元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。

二、2023年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东
权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工
作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组
织召开了5次会议。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1.关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
2.关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2022 年年度报告全文》及《2022 年年
度报告摘要》的议案

1 2023.4.27 第五届董事会第十四次会议 4.关于《2023 年第一季度报告全文》的议案
5.关于《2022 年度利润分配预案》的议案

6.关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
议案

7.关于《2022 年度财务决算报告》的议案


8.关于为公司及子公司提供担保的议案

9.关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
度的议案

10.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

11.关于会计政策变更的议案

12.关于续聘会计师事务所的议案

13.关于召开 2022 年度股东大会的议案

14.关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无
保留意见审计报告……
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