公告日期：2024-04-27

福建纳川管材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
二○二四年四月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 人员组成 ...... 3
第三章 职责权限 ...... 4
第四章 会议的召开与通知 ...... 5
第五章 工作与表决程序 ...... 6
第六章 会议决议和会议记录 ...... 8
第七章 回避制度 ...... 9
第八章 附则...... 10

第一章 总则

第一条 为建立和完善福建纳川管材科技股份有限公司（以
下简称“公司”）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。

第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章 人员组成

第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半
数。薪酬委员会委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由公司董事会选举产生。

第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委
员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。


薪酬委员会主任担任召集人，负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。

第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相
同。薪酬委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第七条 薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委
员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。在薪酬委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬委员会暂停行使本规则规定的职权。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适
用于薪酬委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 薪酬委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报
告工作并对董事会负责。主要行使下列职权：

（一） 负责拟订公司非独立董事、高级管理人员的工作岗位职
责，报董事会批准；

（二） 负责拟订非独立董事、公司高级管理人员的业绩考核体
系、绩效评价体系和奖罚制度，报董事会批准；

（三） 负责拟订非独立董事、公司高级管理人员薪酬制度和薪
酬方案，报董事会批准；


（四） 负责对公司非独立董事、高级管理人员考核的执行情况
进行监督；

（五） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（六） 公司董事会授予的其他职权。

第十条 薪酬委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划；

（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项；

董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 薪酬委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司
章程》及公司其他有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十二条 薪酬委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，
所需费用由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。